Pelatihan Implementasi SEOJK 16/SEOJK.07/2025 tentang APU–PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) pada Lembaga Jasa Keuangan”( Kepatuhan Regulasi, Perlindungan Institusi, dan Tanggung Jawab Pimpinan)

Hari Pertama FOKUS: APU–PPT & KEPATUHAN SEOJK

Sesi 1 – Rezim APU–PPT Nasional & Global

• Evolusi APU–PPT & PPPSPM
• FATF, UNSCR, dan implikasinya bagi LJK
• Posisi SEOJK 16/SEOJK.07/2025 dalam sistem OJK
• Cakupan kewajiban lintas sektor LJK

Sesi 2 – Kerangka SEOJK 16/SEOJK.07/2025

• Ruang lingkup & substansi utama SEOJK 16
• Prinsip Risk Based Approach (RBA)
• Integrasi APU–PPT dengan GRC LJK
• Kesalahan umum dalam memahami SEOJK

Sesi 3 – Customer Due Diligence & Beneficial Owner

• CDD & EDD berbasis risiko
• Identifikasi & verifikasi Beneficial Owner
• Nasabah berisiko tinggi (PEP, NPO, high risk country)
• Tantangan lintas sektor (bank vs non-bank)

Sesi 4 – Monitoring & Pelaporan

• Ongoing monitoring
• Red flags transaksi mencurigakan
• LTKM & pelaporan lainnya
• Hubungan LJK – PPATK – OJK
• Temuan OJK yang sering berulang

Sesi 5 – Studi Kasus APU–PPT

• Kasus kegagalan CDD & monitoring
• Diskusi kelompok lintas sektor
• Apa yang salah & perbaikannya

• Checklist kepatuhan APU–PPT

Hari Kedua FOKUS: PPPSPM, RISIKO HUKUM & PENGAWASAN PIMPINAN

Sesi 6 – Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata (PPPSPM)

• Konsep PPPSPM & perbedaannya dengan TPPU/TPPT
• Jenis proliferasi & aktor yang terlibat
• Daftar sanksi internasional & nasional
• Kewajiban screening, pembekuan & pelaporan

Sesi 7 – Implementasi PPPSPM di LJK

• Screening berbasis sistem & manual
• Pengelolaan false positive
• Koordinasi internal LJK
• Dokumentasi & audit trail PPPSPM

• Kesalahan fatal LJK dalam PPPSPM

Sesi 8 – Risiko Hukum & Sanksi

• Pelanggaran SEOJK 16
• Sanksi administratif OJK
• Risiko pidana TPPU & pembiaran
• Personal liability Direksi & Komisaris

Sesi 9 – Peran Direksi, Komisaris & Fungsi Kunci

• Ekspektasi OJK terhadap pimpinan
• Board oversight & governance failure
• Peran Compliance, AML Officer, Risk, Audit
• Corporate Secretary sebagai penjaga kepatuhan

Sesi 10 – Anti-Fraud, Anti-Korupsi & Integrasi Sistem

• Keterkaitan APU–PPT, PPPSPM, fraud & korupsi
• Modus lintas sektor
• Integrasi APU–PPT dengan pengendalian internal
• Praktik “patuh di atas kertas” vs efektif

Sesi 11 – Final Case & Self-Assessment

• Studi kasus komprehensif
• Simulasi pengambilan keputusan pimpinan
• Self-assessment kesiapan LJK
• Rencana tindak lanjut (action plan)